認列時數
課程總時數:18小時
課程認列:
1.內稽內控
課程時間表
課程大綱
國際貿易洗錢防制與經濟制裁
1.出口管制制度概要
2.我國對兩俄出口管制概況及其影響
3.國際防阻第三國違規轉運之制裁措施
4.業者交易過程中應注意事項
5.其他管制措建議
國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例、反貪腐、反武器擴散、吹哨者保護
1. 國家洗錢資恐及資助武擴風險重點暨實務案例解析
2. 防制洗錢與打擊資恐監理趨勢(需含稅務洗錢)
3. 聯合國反貪腐公約實行要點
4. 資恐防制法概念及運作機制
5. 預防性反貪腐舞弊政策說明
防制洗錢及打擊資恐最新法令及國際監理趨勢
1.打詐新四法和子法修正重點
2.防制洗錢及打擊資恐態樣分析(含風險趨勢)
3.金融科技法規變革對銀行的影響
4 國際及台灣反洗錢及反資恐最新監理趨勢
5.從美國裁罰案例與缺失態樣看國際法遵趨勢
虛擬貨幣洗錢風險與銀行實務
1.虛擬資產簡介
2.虛擬資產實務案例
3.金融機構與虛擬資產洗錢之防制
4.銀行保管虛擬資產及最新議題
新興科技犯罪案例與詐騙趨勢
1.電信網路詐欺趨勢概況
2.人頭帳戶趨勢概況
3.打詐行動綱領概要
4.警銀合作執行成效
5.打詐四法修法重點
6.問題與建議
金融業防制洗錢及打擊資恐監管措施與防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢)
1.金融業法令遵循之反洗錢與資恐
2.反洗錢與打擊資恐監管措施
3.反洗錢與打擊資恐態樣
4.新興科技趨勢與反洗錢打擊資恐態樣
5.結語
防制洗錢新興金融犯罪詐騙防制與實務案例研析
1.從一則新聞談起
2.詐欺手法面面觀
3.案例分享
4.金管會檢查缺失態樣
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