防制洗錢及打擊資恐人員[職前12小時]研習班-保險業-台北金融研究發展基金會

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防制洗錢及打擊資恐人員[職前12小時]研習班-保險業

上課方式

線上課程

課程代號

AMLIO-0001

開課日

2026-06-01

結束日

2026-12-31

課程時數

12小時

課程地點

台北金融數位學習平台

認列時數

課程總時數:12小時
課程認列:
1.內稽內控-保險業

課程時間表

2026/06/01 ~ 12/31

課程大綱

防制洗錢及打擊資恐最新法令及國際監理趨勢

1.打詐新四法和子法修正重點
2.防制洗錢及打擊資恐態樣分析(含風險趨勢)
3.金融科技法規變革對銀行的影響
4 國際及台灣反洗錢及反資恐最新監理趨勢
5.從美國裁罰案例與缺失態樣看國際法遵趨勢

虛擬貨幣洗錢風險與銀行實務

1.虛擬資產簡介
2.虛擬資產實務案例
3.金融機構與虛擬資產洗錢之防制
4.銀行保管虛擬資產及最新議題

新興科技犯罪案例與詐騙趨勢

1.近期網路犯罪趨勢
2.詐騙洗錢及網路事件手法剖析
3.金融機構防範詐騙之策略
4.來策進方向與聯防方式

洗錢及資恐風險趨勢及態樣

1.檢視風險因素
2.風險評估報告
3.洗錢及資恐的作業流程

國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例、反貪腐、反武器擴散、吹哨者保護

1.前置犯罪威脅與國際規範

2.國內反貪腐政策與法規趨勢

3.反武器擴散金融與科技應用發展

4.吹哨者保護之未來趨勢與挑戰

備註說明	線上觀看期間為購買日或開課日後30日

課程介紹

【上課規範】
1.登入台北金融基金會官網數位學習平台，線上觀看期間為購買日或開課日後30日，觀看進度達100%後且經測驗合格後發放個人電子證書。
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。(線上電子證書效力等同於實體證書)

【優惠方案】
優惠價：8折 $4,800 元 / 單人
條　件：三人以上團報

【報名方式】
1.此課程完成結帳後即可馬上觀看，亦可來電洽詢 (02)2388-9508 #216 蔡小姐 E-mail: hy.tsai@tff.org.tw
2.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
3.若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、217 吳小姐及楊小姐

【退費須知】
詳見-退費須知

**台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**

如課程需異動(含取消、變更等)，請填寫【課程異動申請】
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、216蔡小姐

收費標準與優惠

課程定價	$6,000
課程優惠價	$6,000
團報價
團報價	滿 3 人 $4,800

訓練課程

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