認列時數
課程總時數:18小時
課程認列:
1.內稽內控-金融控股及銀行業
課程時間表
課程大綱
國內外反洗錢及打擊資恐之運作現況與趨勢
1.國外機制與規範
2.國內政策與法規
3.金融科技反洗錢發展
4.未來趨勢與挑戰
國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例、反貪腐、反武器擴散、吹哨者保護
1.前置犯罪威脅與國際規範
2.國內反貪腐政策與法規趨勢
3.反武器擴散金融與科技應用發展
4.吹哨者保護之未來趨勢與挑戰
國際經濟制裁法規與出口管制規範的發展趨勢及遵循實務
1.國外機制與規範
2.國內政策與法規
3.金融科技反洗錢發展
4.未來趨勢與挑戰
高資產客戶與家族辦公室之洗錢風險管理
1.高資產(高所得)客戶稅務洗錢架構解析
2.高資產(高所得)客戶稅務洗錢風險焦點
3.常見高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式與防制
4.高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式案例解析-帳戶式
5.高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式案例解析-媒介式
6.高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式案例解析-法人結構式
7.高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式案例解析-申報式
跨國詐欺集團金流分析與金融機構因應策略
1.國外機制與跨國金流分析
2.國內政策與打詐法規規範
3.金融科技監控與預警發展
4.未來犯罪趨勢與因應挑戰
金融業防制洗錢及打擊資恐監管措施與防制洗錢 及打擊資恐態樣(含風險趨勢)
1.金融業法令遵循之反洗錢與資恐
2.反洗錢與打擊資恐監管措施
3.反洗錢與打擊資恐態樣
4.新興科技趨勢與反洗錢打擊資恐態樣
防制洗錢新興金融犯罪詐騙防制與實務案例研析
1.從一則新聞談起
2.詐欺手法面面觀
3.案例分享
4.金管會檢查缺失態樣
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