防制洗錢及打擊資恐人員[在職12小時]研習班-台北金融研究發展基金會

線上課程

防制洗錢及打擊資恐人員[在職12小時]研習班

上課方式

線上課程

課程代號

AMLO-0033

開課日

2026-07-01

結束日

2026-12-31

課程時數

12小時

課程地點

台北金融數位學習平台

認列時數

課程總時數:12小時
課程認列:
1.內稽內控-金融控股及銀行業

課程時間表

2026/07/01 ~ 12/31

課程大綱

國內外反洗錢及打擊資恐之運作現況與趨勢

1.國外機制與規範

2.國內政策與法規

3.金融科技反洗錢發展

4.未來趨勢與挑戰

國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例、反貪腐、反武器擴散、吹哨者保護

1.前置犯罪威脅與國際規範

2.國內反貪腐政策與法規趨勢

3.反武器擴散金融與科技應用發展

4.吹哨者保護之未來趨勢與挑戰

國際經濟制裁法規與出口管制規範的發展趨勢及遵循實務

1.國外機制與規範

2.國內政策與法規

3.金融科技反洗錢發展

4.未來趨勢與挑戰

高資產客戶與家族辦公室之洗錢風險管理

1.高資產(高所得)客戶稅務洗錢架構解析

2.高資產(高所得)客戶稅務洗錢風險焦點

3.常見高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式與防制

4.高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式案例解析-帳戶式

5.高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式案例解析-媒介式

6.高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式案例解析-法人結構式

7.高資產(高所得)個人之稅務洗錢模式案例解析-申報式

跨國詐欺集團金流分析與金融機構因應策略

1.國外機制與跨國金流分析

2.國內政策與打詐法規規範

3.金融科技監控與預警發展

4.未來犯罪趨勢與因應挑戰

備註說明	線上觀看期間為購買日或開課日後30日

課程介紹

【適合對象】
稽核單位之稽核人員、銀行具有業務或交易稽核權限之各級主管、稽核單位之領隊稽核人員。
金融控股公司及銀行業總機構法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員、國內營業單位、資訊單位、財務保管單位及其他管理單位之法令遵循主管。

【上課規範】
1.登入台北金融基金會官網數位學習平台，線上觀看期間為購買日或開課日後30日，觀看進度達100%後發放個人電子證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。(線上電子證書效力等同於實體證書)

【優惠方案】
優惠價：8折 $4,800 元 / 單人
條　件：三人以上團報

【報名方式】
1.此課程完成結帳後即可馬上觀看，亦可來電洽詢 (02)2388-9508 #216 蔡小姐 E-mail: hy.tsai@tff.org.tw
2.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
3.若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、217 吳小姐及楊小姐

【退費須知】
詳見-退費須知

**台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**

如課程需異動(含取消、變更等)，請填寫【課程異動申請】
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、216蔡小姐

收費標準與優惠

課程定價	$6,000
課程優惠價	$6,000
團報價
團報價	滿 3 人 $4,800

訓練課程

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