認列時數
課程總時數:24小時
課程認列:
1.內稽內控
課程時間表
課程大綱
國際貿易洗錢防制與經濟制裁
1.出口管制制度概要
2.我國對兩俄出口管制概況及其影響
3.國際防阻第三國違規轉運之制裁措施
4.業者交易過程中應注意事項
5.其他管制措建議
國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例、反貪腐、反武器擴散、吹哨者保護
1. 國家洗錢資恐及資助武擴風險重點暨實務案例解析
2. 防制洗錢與打擊資恐監理趨勢(需含稅務洗錢)
3. 聯合國反貪腐公約實行要點
4. 資恐防制法概念及運作機制
5. 預防性反貪腐舞弊政策說明
防制洗錢及打擊資恐最新法令及國際監理趨勢
1.打詐新四法和子法修正重點
2.防制洗錢及打擊資恐態樣分析(含風險趨勢)
3.金融科技法規變革對銀行的影響
4 國際及台灣反洗錢及反資恐最新監理趨勢
5.從美國裁罰案例與缺失態樣看國際法遵趨勢
虛擬貨幣洗錢風險與銀行實務
1.虛擬資產簡介
2.虛擬資產實務案例
3.金融機構與虛擬資產洗錢之防制
4.銀行保管虛擬資產及最新議題
新興科技犯罪案例與詐騙趨勢
1.電信網路詐欺趨勢概況
2.人頭帳戶趨勢概況
3.打詐行動綱領概要
4.警銀合作執行成效
5.打詐四法修法重點
6.問題與建議
金融科技與法令遵循
1.AI如何改變產業既有遊戲規則
2.機會和挑戰
3.佈局AI的成功要素
4.人工智慧治理實踐
5.數據治理演進脈絡與重要性
6.數據治理痛點和解決辦法
7.Q&A
國內外防制洗錢及打擊資恐最新修正法令
1.洗錢防制法重點及相關規定
2.銀行業防範洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項
3.案例說明
金融業因應稅務洗錢風險防制實務
1.國內金融業務稅務洗錢防制之態樣
2.常見企業稅務洗錢模式
3.國稅局查稅移送司法單位偵辦詐術逃漏稅要點
4.銀行因應稅務洗錢風險防治類別
5.企業稅務洗錢常見模式案例說明
洗錢及資恐風險趨勢及態樣
1.檢視風險因素
2.風險評估報告
3.洗錢及資恐的作業流程
登入/註冊 
