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數位學習課程 0
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線上課程

防制洗錢及打擊資恐人員[職前12小時]研習班-線上課程

上課方式

線上課程

課程代號

AMLO-0030

開課日

2026-01-01

結束日

2026-06-30

課程時數

12小時

課程地點

台北金融數位學習平台

標籤

法定課程 防制洗錢及打擊資恐 職前 認列CPD

認列時數

課程總時數:12小時
課程認列:
1.內稽內控

課程時間表

2026/01/01 ~ 06/30 

 

課程大綱

國際貿易洗錢防制與經濟制裁
1.出口管制制度概要
2.我國對兩俄出口管制概況及其影響
3.國際防阻第三國違規轉運之制裁措施
4.業者交易過程中應注意事項
5.其他管制措建議

國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例、反貪腐、反武器擴散、吹哨者保護
1. 國家洗錢資恐及資助武擴風險重點暨實務案例解析
2. 防制洗錢與打擊資恐監理趨勢(需含稅務洗錢)
3. 聯合國反貪腐公約實行要點
4. 資恐防制法概念及運作機制
5. 預防性反貪腐舞弊政策說明

防制洗錢及打擊資恐最新法令及國際監理趨勢
1.打詐新四法和子法修正重點
2.防制洗錢及打擊資恐態樣分析(含風險趨勢)
3.金融科技法規變革對銀行的影響
4 國際及台灣反洗錢及反資恐最新監理趨勢
5.從美國裁罰案例與缺失態樣看國際法遵趨勢

虛擬貨幣洗錢風險與銀行實務
1.虛擬資產簡介
2.虛擬資產實務案例
3.金融機構與虛擬資產洗錢之防制
4.銀行保管虛擬資產及最新議題

新興科技犯罪案例與詐騙趨勢
1.電信網路詐欺趨勢概況
2.人頭帳戶趨勢概況
3.打詐行動綱領概要
4.警銀合作執行成效
5.打詐四法修法重點
6.問題與建議
備註說明 線上觀看期間為購買日或開課日後30日

課程介紹

【適合對象】
稽核單位之稽核人員、銀行具有業務或交易稽核權限之各級主管、稽核單位之領隊稽核人員。
金融控股公司及銀行業總機構法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員、國內營業單位、資訊單位、財務保管單位及其他管理單位之法令遵循主管。

【上課規範】
1.登入台北金融基金會官網數位學習平台，線上觀看期間為購買日或開課日後30日，觀看進度達100%後發放個人電子證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。(線上電子證書效力等同於實體證書)

【優惠方案】
優惠價：8折 $4,800 元 / 單人
條　件：三人以上團報

【報名方式】
1.此課程完成結帳後即可馬上觀看，亦可來電洽詢 (02)2388-9508 #216 蔡小姐 E-mail: hy.tsai@tff.org.tw
2.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
3.若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、217 吳小姐及楊小姐

【退費須知】
詳見-退費須知
 
**台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**

如課程需異動(含取消、變更等)，請填寫【課程異動申請】
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐

收費標準與優惠

課程定價 $6,000
課程優惠價 $6,000
團報價
滿 3 人 $4,800

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  • 結束日：2026-06-30
  • 時數：24.0

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