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數位學習課程 0
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直播課程

國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例

上課方式

直播課程

課程代號

CGO-0005

開課日

2024-11-04

結束日

2024-11-04

課程時數

3小時

課程地點

線上Webex直播會議室

標籤

國際貿易洗錢 經濟制裁

認列時數

3

課程時間表

2024/11/4(一)14:00~17:00

課程大綱

1.認識國內外監理機關及其職責
2.貿易洗錢個案研究及防範貿易洗錢的有效方法
3.經濟制裁規範暨規避制裁個案研究
4.出口管制規範暨違反出口管制個案研究
5.美國監理機關寫給外國金融機構及外國人士的最新指引與通告

課程介紹

面對日益嚴峻的國際貿易洗錢和經濟制裁挑戰，企業必須具備全面的法規知識和防範措施。

本課程涵蓋國內外監理機關的職責、貿易洗錢和經濟制裁案例研究及防範方法。
您將學習到如何應對和防範貿易洗錢，遵守經濟制裁和出口管制規範，並可以了解美國監理機關最新的指引，確保企業在國際市場中的符合規定與安全。

【適合對象】

董事會成員、高階經營管理主管、財務長、投資人關係專業人士

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

【上課規範】

  1. 線上課程簽到、簽退皆須填寫Google表單，可透過QRcode或短連結進入填寫。
  2. 線上教室從上課前30分鐘起開放加入。
  3. 請學員使用手機／筆電／平板進入線上教室之後，聽從助教指示進行簽到／簽退作業。
  4. 建議學員可提早進入線上教室，先行測試數位環境是否可正常運作。
  5. 本課程為線上直播，需全程開啟視訊鏡頭。
  6. 若需認列時數者，務必於課後完成測驗始得簽退。
  7. 為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影。
  8. 本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。
    （線上電子證書效力等同於實體證書）
    *依主管機關規定，遲到不得超過15分鐘，請學員務必提早做報到動作。

課程認列時數標準

  • 此課程將進行上課簽到、及最後下課簽退，請學員務必完成每次簽到，予以認列時數。如當下簽到有任何問題，煩請立即至聊天室發問或來電客服中心為您協助，本會不受理課後學員告知未留意到訊息通知而導致未完成報到或缺課等事宜。
  • 在線時數(進入會議室)達課程總時數95%，本會於課程結束系統會匯出出席時間，若在線時數不足，將無法認列時數。
  • 報名方式：請將此課程加入購物車並完成結帳的動作，或來電洽詢(02)2388-9508

優惠方案

  A. 個人

優惠方案(一) 多堂優惠

(同一學員同時報名多堂課程)

優惠方案(二) 團報優惠

(同一堂課程多人報名)

可享優惠折扣數

同一學員同時報名3堂課程

滿3人報名同一堂課程

可享總價85折優惠

同一學員同時報名6堂課程

滿6人報名同一堂課程

可享總價  8折優惠

   B. 法人

建議申請法人機構帳號，可免先行繳費，於課程完訓後請款，並享有報名專屬優惠。

立即前往申請連結：https://www.surveycake.com/s/war7M

或電洽(02)2388-9508 分機216 蔡小姐 了解詳情。

 

台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

如對課程有疑問或建議，請電洽 (02)2388-9508 分機213。

提供企業機構包班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機219。
 

講師介紹

台北金融基金會 專聘講師

台北金融專聘講師於本課程領域從事工作多年，具有豐厚之實務操作經驗與豐沛之專業知識，透過講師之講授，將帶領學員更快地掌握產業新知識與個案規劃執行。

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
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