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防制洗錢及打擊資恐最新法令及新修正重點(1.5h)
優化反洗錢調查與可疑交易報告的程序(3h)
稅務洗錢風險防範─國家八大洗錢風險態樣(3h)
國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例(1.5h)
創新科技在防範洗錢的運用(3h)
| 備註說明 | 線上觀看期間為開課日或購買日30日內 |
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【法源】
銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項第18條
洗錢防制法第6條
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條
【適合對象】
銀行業之防治洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管。
銀行業法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員。
【團報優惠】
優惠價：8折 $4,800 元 / 單人
條 件：3人以上團報
若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，嗣後您可於官網自行線上報名，請電洽02-23889508轉214、210 吳小姐及游小姐
※本年度最新時段課程已開放報名，請至【防制洗錢及打擊資恐課程主頁】查看詳細資訊！
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如對課程有疑問或建議，請電洽 (02)2388-9508 分機213。
提供企業機構包班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機219。
| 課程定價 | $6,000 |
| 課程優惠價 | $6,000 |