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台北金融數位學習平台
12小時
2025/01/01 ~ 06/30
數位詐騙與數位金融犯罪偵測與防治
1.詐欺手法面面觀
2.面臨問題與困境
3.打擊犯罪需要新策略
4.群策群力絕地大反攻
國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例
1.認識國內外監理機關及其職責
2.貿易洗錢個案研究及防範貿易洗錢的有效方法
3.經濟制裁規範暨規避制裁個案研究
4.出口管制規範暨違反出口管制個案研究
5.美國監理機關寫給外國金融機構及外國人士的最新指引與通告
電子支付之洗錢風險評估與反洗錢措施
1.電子支付機構產業概況
2.電子支付機構防制洗錢及打擊法規說明
3.近期虛擬貨幣監理趨勢說明
4.新興支付科技之國際犯罪案例
5.新興金融科技相關新聞分享
國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例、反貪腐、反武器擴散、吹哨者保護
1.台灣國家洗錢資恐及資助武擴風險重點暨實務案例解析
2.防制洗錢及打擊資恐相關法令最新修正重點及監理趨勢
3.詐欺防制最新修法趨勢與重點
4.國際金融制裁分析
5.結語
虛擬貨幣交易如何監控
1.區塊鏈概述
2.區塊鏈之實際應用場景
3.法令規範及趨勢
4.國際案例與監管趨勢
5.最新洗錢防制規範
6.結語
| 備註說明 | 線上觀看期間為購買日或開課日後30日 |
|---|
【適合對象】
稽核單位之稽核人員、銀行具有業務或交易稽核權限之各級主管、稽核單位之領隊稽核人員。
金融控股公司及銀行業總機構法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員、國內營業單位、資訊單位、財務保管單位及其他管理單位之法令遵循主管。
【上課規範】
1.登入台北金融基金會官網數位學習平台，線上觀看期間為購買日或開課日後30日，觀看進度達100%後發放個人電子證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。(線上電子證書效力等同於實體證書)
【優惠方案】
優惠價：8折 $4,800 元 / 單人
條 件：三人以上團報
【報名方式】
1.此課程完成結帳後即可馬上觀看，亦可來電洽詢 (02)2388-9508 #216 蔡小姐 E-mail: hy.tsai@tff.org.tw
2.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
3.若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、210 吳小姐及游小姐
【退費須知】
詳見-退費須知
**台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**
如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐
| 課程定價 | $6,000 |
| 課程優惠價 | $6,000 |