訓練課程

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本課程的重點是介紹國家八大洗錢風險態樣，這些態樣被識別為洗錢活動最常見的形式。我們將深入探討每種態樣的特徵、案例分析和預防措施，以幫助學員識別和避免相關風險。這些洗錢風險態樣包括但不限於虛擬貨幣交易、跨境資金移動、匿名公司和信託、高風險行業等。透過學習這些態樣，將能夠更好地應對潛在的洗錢風險。

【適合對象】

金融/企業董監事、高階主管、一般同仁

此課程可認列公司治理-董監事每年法定時數

【上課規範】

1. 線上課程簽到、簽退皆須填寫Google表單，可透過QRcode或短連結進入填寫。
2. 線上教室從上課前30分鐘起開放加入。
3. 請學員使用手機／筆電／平板進入線上教室之後，聽從助教指示進行簽到／簽退作業。
4. 建議學員可提早進入線上教室，先行測試數位環境是否可正常運作。
5. 本課程為線上直播，需全程開啟視訊鏡頭。
6. 若需認列時數者，務必於課後完成測驗始得簽退。
7. 為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影。
8. 本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。
   （線上電子證書效力等同於實體證書）
   *依主管機關規定，遲到不得超過15分鐘，請學員務必提早做報到動作。

【課程認列時數標準】

• 此課程將進行上課簽到、及最後下課簽退，請學員務必完成每次簽到，予以認列時數。如當下簽到有任何問題，煩請立即至聊天室發問或來電客服中心為您協助，本會不受理課後學員告知未留意到訊息通知而導致未完成報到或缺課等事宜。
• 在線時數(進入會議室)達課程總時數95%，本會於課程結束系統會匯出出席時間，若在線時數不足，將無法認列時數。
• 報名方式：請將此課程加入購物車並完成結帳的動作，或來電洽詢(02)2388-9508

【團報優惠】

優惠價：9折 $2,700 元 / 單人

條　件：三人以上團報

若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，嗣後您可於官網自行線上報名，請電洽02-23889508轉214、210 吳小姐及游小姐
 

台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

如對課程有疑問或建議，請電洽 (02)2388-9508 分機213。

提供企業機構包班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機219。