訓練課程

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2025/01/01 ~ 06/30 

金融相關法令最新修正重點介紹及實務注意事項
1.近期金融法規修正重點
2.新種金融業務與商品
3.金融服務業公平待客原則
4.銀行業遭裁罰相關案例分享
5.評議案例分享

個人資料保護法與案例分析
1.個資法基本概念
2.個資當事人權利
3.個人資料法遵之必要
4.今年度個資裁罰案件

利害關係人裁罰及授信及授信外交易案件常見缺失
1.授信及授信外交易裁罰案例
2.常見檢查缺失
3.年度查核重點
4.重要法令規定

從裁罰案例檢視理財商品之缺失與改善
1. 金融業之內控制度與作業缺失研討
2. 金融檢查重點
3. 常見缺失及主管機關裁罰案例解析

人工智慧監理
1.人工智慧的演進與應用風險
2.人工智慧監理的相關規範
3.人工智慧風險的評估與管理
4.人工智慧系統技術檢測
5.人工智慧監理的挑戰

金融消費者保護法及公平待客原則
1.金融消費者保護與公平待客發展趨勢
2.國內公平待客管理與2024年監理重點
3.引導及解決高齡及身心障礙者數位落差措施
4.年輕客群金融權益保障
5.防制詐騙之措施
6.申訴處理機制之健全性
7.近期重要案例分享

數位詐騙與數位金融犯罪偵測與防治
1.詐欺手法面面觀
2.面臨問題與困境
3.打擊犯罪需要新策略
4.群策群力絕地大反攻

國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例
1.認識國內外監理機關及其職責
2.貿易洗錢個案研究及防範貿易洗錢的有效方法
3.經濟制裁規範暨規避制裁個案研究
4.出口管制規範暨違反出口管制個案研究
5.美國監理機關寫給外國金融機構及外國人士的最新指引與通告

金融科技與法令遵循
1.AI如何改變產業既有遊戲規則
2.機會和挑戰
3.佈局AI的成功要素
4.人工智慧治理實踐
5.數據治理演進脈絡與重要性
6.數據治理痛點和解決辦法

國內外防制洗錢及打擊資恐最新修正法令
1.洗錢防制法重點及相關規定
2.銀行業防範洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項
3.案例說明