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金融消費者保護法及公平待客原則(3小時)
個人資料保護法與案例分享(3小時)
電子支付及行動支付等新業務管理措施(2小時)
金融機構舞弊案例及金檢常見缺失(3小時)
金融相關法令最新修正重點介紹及實務注意事項(2小時)
投資理財商品及消費爭議案例(2小時)
國家八大風險之洗錢前置犯罪態樣(3小時)
新興金融犯罪趨勢及類型(3小時)
客戶審查及涉及高風險管制國家之交易監控(3小時)
境外公司OBU洗錢防制法之特定犯罪案例解析與防制(3小時)
優化反洗錢調查與可疑交易報告的程序(3小時)
【法源】
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第20條
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第24條
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第32條
【適合對象】
稽核單位之稽核人員、銀行具有業務或交易稽核權限之各級主管、稽核單位之領隊稽核人員。
金融控股公司及銀行業總機構法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員、國內營業單位、資訊單位、財務保管單位及其他管理單位之法令遵循主管。
【團報優惠】
優惠價：8折 $10,800 元 / 人
條 件：三人以上團報
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如對課程有疑問或建議，請電洽 (02)2388-9508 分機213。
提供企業機構包班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機219。
| 課程定價 | $13,500 |
| 課程優惠價 | $13,500 |