訓練課程 ATTEND COURSES

[已開課] 共同申報準則(CRS)之辨識方式對海外與OBU資產揭露之解析 (課程代號:SFC-0067)(授課:張淵智)

課程特色與訴求

  台灣將於2019年,開始施行金融機構的共同申報審查機制(台版CRS),並於2020年與其他國家進行首次的稅務資訊交換,屆時境外公司、高資產族群的海外金融資產將通通攤在陽光下。而各成員國之間,將彼此協助其他成員國,逐一辨識、分流、回報非居住民的金融資訊,讓各國政府有機會掌握國民,其在海外的金融資產配置狀況。

  CRS的實施帶來資產配置的必要改變,如何協助客戶因應,本課程將透過身份的辨識、作業辦法至OBU的操作影響說明,和因應CRS機制之模式解析與不得違法之提醒,讓學員對CRS的內容更加瞭解,進而從中挖掘所面對的契機與挑戰,以協助學員增進工作業務上的察覺與客戶服務提升。
  

CRS系列相關課程

全球CRS實施下台商OBU稅務風險及因應策略

全球CRS實施下高資產客戶風險披露與稅務規劃技巧

  

學員回饋

沈O敏「講師說明很清楚!棒!」
莊O昌「內容豐富,完整,講解認真。」
施O琪「張淵智是講解最棒,最容易吸收,希望未來能多機會授課」
李O鴻「logic清晰,把boring的法條講得生動有趣」
陳O梅「內容務實,課程實用。」
 
張淵智上課照片 張淵智上課照片

課程大綱

  1. 共同申報準則機制(CRS)與美國海外帳戶稅收遵從(FATCA)的差異與解析
  2. 共同申報準則機制(國際版CRS)
  3. 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(台版CRS)
  4. CRS辨識關鍵
  5. CRS制度對OBU操作模式的影響
  6. 因應CRS機制之模式解析與不得違法之提醒
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/1/17(四)前報名(含1/17當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、銀行外匯、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 中小企業主、高階經理人、國際貿易業者、高資產所得者、投資海外業者、跨國公司企業主及對此議題有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

張淵智 講師

翰鼎顧問股份有限公司資深顧問/翰鼎會計記帳士事務所負責人/東吳大學企業管理學系兼任講師

專精於境外公司操作與風險控管、OBU台商授信與大陸融資、企業與個人租稅規劃與分析、國際投資架構規劃、多角貿易規劃、外國人與境外法人對台投資規劃、價格泡沫檢定…等議題,本身...

課程時間

開課日期:
2019/1/24(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)